Din materialele dosarului penal rezultă că aproximativ 50 de milioane lei, investite de 70 persoane pentru procurarea apartamentelor în municipiul Chișinău, au fost folosite contrar destinației. O parte din bani au fost însușiți de către conducerea, dar și alți angajați ai companiei de construcții, drept urmare, firma a intrat în incapacitatea de a-și executa obligațiunile față de investitori. Urmărirea penală este desfășurată prin prisma mai multor articole din Codul penal: escrocherie, abuz de serviciu, fals în acte.
